La investigación se inició en 2006, tras una serie de atracos similares en bancos de todo el país. Los cacos tenían acento italiano, utilizaban para sus desplazamientos vehículos alquilados con documentaciones falsas y empleaban armas blancas con las que intimidaban a los empleados y clientes, un hecho poco común en España pero más habitual en Nápoles.

Las pesquisas llegaron a localizar su residencia habitual: Marbella. Los detenidos llevaban un alto nivel de vida, alquilaban apartamentos en zonas privilegiadas de la localidad andaluza, utilizaban vehículos de alquiler de gama alta y frecuentaban locales conocidos en la zona. Desde Marbella se desplazaban a otras provincias para dar sus golpes. Se alojaban en hoteles con documentaciones falsas.

A primeros de 2007, las fuerzas de seguridad detuvieron en Madrid, en el momento en que presuntamente se disponían a cometer uno de sus robos, a dos de los componentes de la banda. En marzo se detuvo a otros dos, ambos de nacionalidad italiana.

Huida a Nápoles

A raíz de las detenciones, se averiguó que la mayoría de los componentes del grupo habían huido a Nápoles. El intercambio de información de la Guardia Civil con la policía italiana lograron detener a más miembros de la banda. Posteriormente, se sucedieron dos arrestos más en Málaga hasta completa los once integrantes de la banda.