Un financiero estafa 52 millones a Citibank
El financiero estadounidense Hassan Nemazee, presidente y consejero delegado de la compañía de inversiones Nemazee Capital, ha sido acusado de presentar documentos falsos para conseguir 74 millones de dólares (52 millones de euros) de Citibank en préstamos, informó ayer la Fiscalía federal en Manhattan. La justicia acusa al financiero, detenido ayer, de un delito de fraude bancario, que conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel y una elevada sanción económica.
El financiero, de 59 años, ha recaudado fondos para relevantes candidatos del Partido Demócrata estadounidense y fue propuesto por el ex presidente Bill Clinton como embajador en Argentina, además de pertenecer a entidades ligadas a las relaciones internacionales. La Fiscalía explicó que el financiero ha devuelto esta semana a Citibank el dinero obtenido de forma fraudulenta.
